May 23, 2023 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- Segundo
- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Tercero
- Cese y nombramiento de consejeros.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 23 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo
May 27, 2021 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
- Segundo
- Reelecciones, ceses y nombramiento de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 26 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo
Jun 30, 2020 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 4 de agosto de 2020 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
- Segundo
- Reelecciones,ceses y nombramiento de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 30 de junio de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo
Abr 15, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Delegación de facultades.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 9 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo
May 17, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Cese, reelección y nombramiento de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 15 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo
