Convocatoria Junta General Ordinaria 2023

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo
Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero
Cese y nombramiento de consejeros.
Cuarto
Delegación de facultades.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 23 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2021

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo
Reelecciones, ceses y nombramiento de consejeros.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 26 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 4 de agosto de 2020 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo
Reelecciones,ceses y nombramiento de consejeros.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 30 de junio de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo
Delegación de facultades.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 9 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2018

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo
Cese, reelección y nombramiento de consejeros.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 15 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo