Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 16:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo

Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero

Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto

Delegación de facultades.

Quinto

Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 23 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Carrera Castillo